第52章（1 / 2）

排在后面的几个公司能有这种准备说明要么有人提前通知，要么有那么一套可以随时应付检查，不管是哪个，摆在茱蒂等人面前的选项基本都只有暂且撤退。

他们对此无可奈何，却也找不到更好的办法，于是两个人一合计：反正赤井特别交待的已经干得差不多，干脆就先从手上的资料开始，试着分析一下情况。

这就是茱蒂今天出现在办公室的前因后果，而卡迈尔则是继续根据计划去先前去过的公司那边转悠，看看情况还有没有什么变化。

把最后两家基本已经看不出什么问题的公司排除在外，手上目前有的六家公司里，三家是皮包公司三家有经济犯罪的嫌疑。皮包公司里面只有一家几乎是教科书定义一样的皮包公司，当天就查抄并转交组里这方面的专家了，而另两家的情况基本就是绿塔那家的样子：虽然有一半是经典皮包公司的操作，但实际规模和活动都比一般这类公司要大。

拿绿塔来说，他们平时确实有一些实际上的业务，不过顺着流水查过去，散户的比例基本小到可以忽略不计，而大客户几乎都是那几个固定的人撑起来的。

基本上流程可以归结为几个大客户每年固定时间打款，由财务做一个登记之后，将收入分成三个部分：小额投资、大额投资和公司运营成本。

小额投资直接进入股市，根据情况做长线或者短线交易，这个一般由员工负责。运营成本就是公司的各种设备维护以及员工薪水支出等。

大头则全部走大额投资，而正如绿塔那位经理所抱怨过的，每年有大笔的钱作为企划预算交由一人或者少数人经营，可这些企划不是风险过高就是基本不可能会有回报，换句话说几乎是必然会损失的钱，也难怪几家公司的经理都多少有些不满。

而这样的操作可以说是标准洗钱流程，但问题就是，当茱蒂他们试图继续询问的时候，这些经理也都拼不出一个完整的人物画像，他们很多人甚至是电话面试聘请的，根本就没有见过这些实际拿钱的人。

就算事情败露被查，担风险的也只会是值班经理而不是这些实际的掌舵人。

茱蒂看着手里根据公司结构画出来的关系网感到头疼。账目上虽然数字都是明确记录的，可很多公司在客户信息登记那里都有点问题。因为都是小公司而且钱也切实汇入了公司账户，这些财务基本就指按照中间人的说法自行填写。

在几乎每家公司都缺了关键人物的现在，只能依靠从各家公司这边收缴的记录里看看有没有能重合的姓名或者其他信息，或者根据记录推测一下某些假名是不是属于同一个人。

可就算是同一个人，在没有人证物证的情况下，他们也很难开展任何的行动，如果能抓到那几个销售的话……

就在此时，茱蒂的手机屏幕亮了一下，来自卡迈尔的好几条信息连续跳出来，她拿起手机一看，字里行间全是催促她快点来，目标有行动。于是茱蒂毫不犹豫地抓起外套关上电脑就往外走，收获了新人们羡慕又哀怨的目光。

唯恐错失这次机会让目标跑了，茱蒂走着走着小跑了起来，差点迎面和另一组探员撞上。高大结实的金发大小伙带着些许惊讶地眼神双手高举给她让路。

茱蒂来不及细说，只向后面挥挥手：“抱歉柯林（l）下次请你喝咖啡——！”也没管对方听见没听见，一头往楼下冲去。

他们盯上的目标是绿塔公司的销售经理。对比其他几家公司，绿塔的销售经理是本人会出现在公司的类型，虽然只有值班经理一个人见过。而且绿塔的流水相对起伏的比较有规律，各个资金流都还算整齐。

这意味着绿塔的这位销售经理要么是实际控制金流汇入的人，要么是各位客户的中间人。这个人会定期联络或者提醒客户打钱，再把收集好的资金转到公司的账户上。

可各州各地都有相应政策以防止有人洗钱，所以这么大笔的转账对于银行来说其实是相当值得警惕的。也就是说如果能定期去打款，不管客户是谁，这个人必然至少在某一个银行有固定账户并要本人到场才能完成交易。

尽管大部分时候这些犯罪分子都更为谨慎地使用各种手段来规避这点，但这位绿塔的销售似乎对不会被查这件事胸有成竹，他们的汇款里甚至出现了跨境这种更为严格的方法。

绝大部分跨境汇款都要经过swift系统，而加入该系统的银行都会拥有一个swift码作为识别，相当于人的身份证件。上面从银行的名字、国家、地区和分行地点都相当清晰。就算不经过跨境，米国本地也有aba路线号码，本质上和swift差不了太多。

介于这个人并不经常在公司，对于公司的日常安排几乎只靠值班经理传达，而相关报告可能要以周为单位进行汇总。那么就算他们已经封停了公司的一部分业务，不代表销售就一定能马上得知现在的情况。

于是茱蒂和卡迈尔决定打一个时间差，在他们抓到的分行附近蹲守，看看目标有没有可能按照他们的猜测，定期会本人到场对公司进行汇款。